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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 4/2008
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OGGETTO: Nuove limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore
Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 231 del 21/11/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2007, S.O. n. 268), avente lo scopo di modificare la normativa antiriciclaggio previgente e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
L’art. 2 del decreto fornisce una definizione puntuale del fenomeno del riciclaggio: in sintesi, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente: la conversione, il trasferimento, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita, la reale natura, provenienza, ubicazione dei beni medesimi o allo scopo di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminosa.
Fra le diverse modifiche disposte dal decreto legislativo in questione rileva, in particolare, l’introduzione di limitazioni riguardanti il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore, in euro o in valuta estera.
Dal 30 aprile 2008, infatti, non sarà più possibile effettuare
[... continua]
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