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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare ANTIRICICLAGGIO: nuovi limiti per i pagamenti in contanti 13/2010
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OGGETTO: ANTIRICICLAGGIO: nuovi limiti per i pagamenti in contanti
Il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 ha apportato ulteriori modifiche circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore: il limite dei 12.500,00 euro è stato sostituito dalla nuova soglia di 5.000,00 euro.
Pertanto, dal 31.05.2010, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi dovranno essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari (con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità) o con bonifico.
[... continua]
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