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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare Antiriciclaggio/2010
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OGGETTO: ANTIRICICLAGGIO, dal 1 marzo 2010 nuove disposizioni per le scommesse sportive
Il D.lgs 151/2009 contenente le "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 231/2007" estende gli obblighi previsti dalla normativa sull'antiriciclaggio, già previsti per i giochi on line, anche ai centri di gioco sul territorio nazionale, come agenzie di scommesse, corner, negozi di gioco, ricevitorie, sale bingo e le future sale dove verranno collocate le video lotterie, nell'ottica di migliorare il sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le nuove disposizioni includono nell'ambito di applicazione anche i punti di raccolta collegati a bookmaker privi di connessione.
In particolare, in base al D.lgs 231/2007, così come modificato dal D.lgs 151/2009, le disposizioni sull'antiriciclaggio e sugli obblighi connessi si applicano nei confronti degli:
[... continua]
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